Meldepflichten 9 Veranstaltungen

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EU-Geldwäsche-Verordnung 2024 - Einordnung, Rechtsstand & Folgen für die Geldwäscheprävention

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Paradigmenwechsel KYC - Kategorien der zu identifizierenden Entitäten - Wirtschaftlich Berechtigter - Begriff und Schwellenwerte bei mehrstufiger Beteiligung - Neue Fristfallmeldungen und Meldepflichten bei Bareinzahlungen - Transaktions-Monitoring...

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• 04.06.2024

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Betriebliche Altersversorgung in der Insolvenz - Handlungsnotwendigkeiten & Verwertungsmöglichkeiten

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Insolvenzarbeitsrechtliche Handlungsanleitung für sämtliche Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung - Insolvenzverwalter: Verwertungsmöglichkeiten & Meldepflichten - Umgang mit Versorgungszusagen vor/nach Insolvenzeröffnung - Besonderh...

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• 23.09.2024

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Update Anti-Money-Laundering - Praktische Umsetzung und Konsequenzen der aktuellen Neuerungen durch TraFinG Gw, BaFin und EU

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Neue GW-Verordnung und Richtlinie - Status Update der BaFin-AuA Allgemeiner Teil - Auswirkungen der Umstellungen zum Transparenzregister für Banken und Unternehmen - Einführung der eingetragenen Gesellschaft bürgerlichen Rechts - Konsequenzen der E...

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• 23.09.2024

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Transparenzregister & EU-Geldwäsche-Verordnung 2024 - GwG 2023 nach TraFinG und SDG II-Novellen - BVA FAQ 2023 zum Transparenzregister

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- EU-Neuregelungen, Beneficial Ownership Register 2024/2025 - Neue Anforderungen des Geldwäschegesetzes - BaFin-AuAs GwG und AuAs GW Banken BT - Neue Anforderungen infolge BVA FAQ Mai 2023 sowie Verschärfungen der Meldepflichten insb. im Immobiliense...

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• 14.10.2024

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Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs - Neuerungen durch die EU GW-Verordnung 2024

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Transparenzregister - Pflicht zur Einsicht/Umgang mit Unstimmigkeiten/Verhalten gegenüber dem Kunden - Auswirkungen des TraFinG als Vollregister; Neue Prüf- und Meldepflichten - Die Feststellung von wirtschaftlich Berechtigten insbesondere bei komp...

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• 11.07.2024

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IT-Recht kompakt für Nichtjuristen

ComConsult GmbH (23)

Basiskenntnisse im IT-Recht sind ein Muss für jeden Projektleiter oder Entscheider. Dieser Crashkurs bringt Sie in einem Tag auf den Stand des notwendigen Wissens: Vertragsrecht, Datenschutz, Lizenzrecht, Compliance, IT-Sicherheit und Haftung. IT-Ver...

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• 13.05.2024
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IT-Sicherheitsrecht 3.0

ComConsult GmbH (23)

Das Seminar bietet Ihnen die Möglichkeit, sich frühzeitig mit den neuen IT-sicherheitsrelevanten Inhalten auseinanderzusetzen und rechtzeitig die notwendigen Vorbereitungen im eigenen Unternehmen zu treffen. Die NIS-2-Richtlinie Ziel und Anwendungsbe...

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• 14.05.2024
• weiterer Termin verfügbar

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Pharmakovigilanz kompakt - CH und EU - Ihre Verantwortlichkeiten in der Drug Safety

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Fachbegriffe und Terms, die Sie kennen sollten - Regulatorische Vorgaben national und international: CIOMS, ICH, EU Directives, EMA GVP Module, HMG & VAM - Arzneimittelnebenwirkungen und Arzneimittelrisiken - Dokumentationspflichten und Meldewesen...

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• 16.05.2024

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Lieferengpassmanagement in der Praxis - Ihre Pflichten nach ALBVVG - Meldeverfahren und Frühwarnsystem für eine reibungslose Versorgung

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Gesetzliche Werkzeuge zum Lieferengpassmanagement - Inklusive Neuerungen durch das ALBVVG - Pflichten für pharmazeutische Unternehmer - Das Meldeverfahren beim BfArM im Detail - Ausblick: Entwicklung eines Frühwarnsystems für Lieferengpässe Praxisb...

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• 16.05.2024