Update Anti-Money-Laundering - Praktische Umsetzung und Konsequenzen der aktuellen Neuerungen durch TraFinG Gw, BaFin und EU - Webinar von FORUM Institut für Management GmbH

- Neue GW-Verordnung und Richtlinie - Status Update der BaFin-AuA Allgemeiner Teil - Auswirkungen der Umstellungen zum Transparenzregister für Banken und Unternehmen - Einführung der eingetragenen Gesellschaft bürgerlichen Rechts - Konsequenzen der EU-PEP-Liste - BaFin Hinweise zur Terrorismusfinanzierung nebst Verweis auf die FIU-Informationen - EBA-Anforderungen zur Risikoanalyse, insbesondere bei Bezug zu Hochrisikoländern - Auswirkungen von Sanktionsregelungen auf die GwG-Pflichten - insbesondere MeldepflichtenSie erhalten einen umfassenden Blick auf aktuelle Entwicklungen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Um maximalen Nutzen aus diesem Tag ziehen zu können, sollten Sie bereits praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Geldwäscheprävention haben.

Aktuelle Anforderungen an die Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Banken, Finanzdienstleister und sonstige Verpflichtete des GwG korrekt umsetzen!- Einen Schwerpunkt stellen die kommenden Änderungen aus dem AML-Paket der EU dar. Inwieweit können hier schon Vorbereitungen getroffen werden. Anpassungsbedarf können sich auch aus der neuen PeP-Liste der EU sowie der Neueinführung einer eingetragenen GbR ergeben. Die Pflichten des GwG wachsen zunehmend mit der Abwehr von Sanktionen und Terrorismusfinanzierung zusammen.- Spannend wird sich auch die europäische und die nationale Aufsicht über den Finanzmarkt gestalten.

- Geldwäschebeauftragte, Geldwäsche-Verantwortliche der Geschäftsführung und - Mitarbeitende der AML-Einheiten, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeitende, die mit Fragen der Geldwäsche und Betrugsbekämpfung betraut sind, sowie - Mitarbeitende aus Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen sowie - alle sonst Interessierte, wie z. B. Rechtsberatende, notariell arbeitende Personen, Wirtschaftsprüfende, Steuerberatende sowie die sog. sonstigen GwG-Verpflichteten.