EU-Geldwäsche-Verordnung 2024 - Einordnung, Rechtsstand & Folgen für die Geldwäscheprävention - Webinar von FORUM Institut für Management GmbH

- Paradigmenwechsel KYC - Kategorien der zu identifizierenden Entitäten - Wirtschaftlich Berechtigter - Begriff und Schwellenwerte bei mehrstufiger Beteiligung - Neue Fristfallmeldungen und Meldepflichten bei Bareinzahlungen - Transaktions-Monitoring und Auslagerung von Präventionsmaßnahmen - Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch zuverlässige DritteMit der neuen Verordnung zur Geldwäschebekämpfung werden die EU-weit geltenden Vorschriften harmonisiert und präzisiert und soll für eine kohärentere Anwendung gesorgt werden. Was erwartet die Praxis? Was kommtauf Geldwäsche- und Compliancebeauftragte zu? Wie sieht die Vorbereitung zu Fristen und Umsetzung aus? Antworten darauf gibt dieses Seminar.

In EU-Geldwäsche-Verordnung 2024 erhalten Sie einen detaillierten Einblick in die EU-GW-VO und lernen, deren Inhalte entsprechend der Tätigkeitsfelder von Unternehmen, Banken, Finanzdienstleistungsinstituten und Sparkassen einzuordnen.In einem Kurzüberblick erfahren Sie den Rechtsstand und die Folgen für die Geldwäscheprävention und -bekämpfung.- Lernen Sie im Detail: - welche Ableitungen für Anti-Money-Laundering - bspw. im KYC-Prozess - getroffen werden müssen und - was sich für die Bereiche Geldwäsche/Compliance ändern wird. - von den Experten und Expertinnen wichtige Hinweise zu den technischen Regulierungsstandards und unentbehrliche Tipps für die Vorbereitung und Erstellung von Maßnahmenkatalogen und Umsetzungsleitfäden.

Geldwäsche- und Compliance-Verantwortliche, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Rechtsabteilung und der Revision, Führungskräfte und Spezialisten für Regulatory Affairs aus Banken, Leasing-, Factoring- und sonstigen Finanzinstituten sowie Versicherungen und betroffene Unternehmen des Nicht-Finanzsektors, die sich schnell und fokussiert informieren möchten.