Customer 6 Veranstaltungen

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Know Your Customer nach GwG - Relevante Gesetze, Richtlinien, Arbeitsanweisungen, Prozesse und Software

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Gesetzliche Rahmenbedingungen (GwG, BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise, TraFinG Gw u.w.) und aktuelle Entwicklungen mit Relevanz für die KYC-Unit - Sorgfaltspflichten im Überblick - Identifikation der Vertragspartner und weiterer Rollen - Erm...

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• 13.06.2024
• 2 weitere Termine verfügbar

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Verstärkte Sorgfaltspflichten nach GwG

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Gesetzliche Grundlagen, Akteure und aktuelle Entwicklungen - Überblick: Wann besteht die Pflicht zur Anwendung? - Welche verstärkten Sorgfaltspflichten müssen wann erfüllt werden? - Zusätzliche Prozessschritte im Rahmen der verstärkten Sorgfaltspfl...

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• 20.11.2024

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KYC komplexe juristische Personen - Identifizierung, Fallstricke, Lösungen

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Know your customer - (gerade) bei juristischen Personen - Identifizierung von juristischen Personen - Fallstricke und Lösungen - Identifizierung der beteiligten Akteure im Investmentbereich - Exkurs: Juristische Personen in Gruppen verbundener Kund...

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• 24.06.2024

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Legal Innovation für Rechtsabteilungen - Fortschrittliche, impulsgebende und ideenreiche Tools & Methoden

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Bedeutung von Legal Innovation - Einsatz von Tech-Tools des Unternehmens in der Rechtsabteilung - Praxisbeispiel: Effektives Knowledge-Management - Einsatz von Ticketing-Systemen und Self-Service Dashboards - Agile Arbeitsmethoden - Know your custo...

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• 08.05.2024

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Datenmanagement im Unternehmen neu ausrichten (EDM)

ComConsult GmbH (23)

Das Seminar stellt Konzepte und Maßnahmenbereiche für den Aufbau eines Enterprise Data Management (EDM) vor und zeigt praxisnah Komponenten einer erfolgreichen Umsetzung in Ihrem Unternehmen auf. Grundlagen und Herausforderungen auf dem Weg zur Data...

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• 15.05.2024 - 16.05.2024
• weiterer Termin verfügbar

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ChatGPT im Pharma-Marketing - Einsatz von KI-Technologien im Healthcare-Marketing

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Neueste Entwicklungen zu KI im Pharma-Marketing - Rechtliche Einordnung und Tipps - Praxis Insights: ChatGPT im Daily Business - Aktuelle Tendenzen und Zukunftsprognosen - Praxis Workshop: Aufgaben aus dem Healthcare Alltag mit einem Custom GPT aut...

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• 11.06.2024, Online (DE)