compliance 5 Veranstaltungen

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Zertifizierter Fachreferent Arbeitsrecht - 9-tägiger Premium-Lehrgang in 3 Modulen für Personaler*innen

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Zusammenspiel zwischen Arbeitsvertrag, Betriebsvereinbarung und Tarifvertrag - Strategische Arbeitsvertragsgestaltung, Arbeitszeiten und Vergütung - Der ´schwierige´, der ´faule/demotivierte´ und der kranke Mitarbeiter - Die Kündigung und der Kündi...

• Lehrgang
• Ohne Einstufung

• 13.05.2024 - 19.09.2024, Heidelberg (DE)

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Vorstand & Schlüsselfunktionsträger in Banken - Update Vorstandspflichten, Haftung, Regulatorik, ESG, Fit & Proper

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Update Regulatorik, Recht und Compliance in Banken: 7./8. MaRisk, DORA, ´EU-AML-Package´, Neuer Leitfaden zur Governance und Risikokultur, CRD VI & CRR III - Rechtliche Grundlagen/Vorstandspflichten - Spezifische aufsichtsrechtliche Anforderungen a...

• Lehrgang
• Ohne Einstufung

• 29.08.2024 - 30.08.2024, Heidelberg (DE)

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Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Anti Fraud Officer - Know-how für die AML-Einheiten mit Prüfung und Zertifikat - Ihr exklusives Networking Ev

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Struktur und Inhalt des Geldwäschegesetzes: Verpflichtete, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Transparenzregister, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Verdachtsmeldungen, Bußgeldvorschriften - AML a...

• Lehrgang
• Ohne Einstufung

• 03.06.2024 - 07.06.2024, Frankfurt am Main (DE)

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Geldwäsche intensiv - Praxisorientierte Wissensvermittlung

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte, inkl. BaFin-AuAs und EU-AML-Verordnung - Stand Legislativpaket der EU sowie Auswirkungen des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes; Ergebnisse der FATF-Länderprüfung - § 261 St...

• Lehrgang
• Ohne Einstufung

• 08.07.2024 - 09.07.2024, Heidelberg (DE)

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Münchner Intensivlehrgang Geldwäscheprävention

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte, inkl. BaFin-AuAs - Stand Legislativpaket der EU sowie Auswirkungen des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes; Ergebnisse der FATF-Länderprüfung - § 261 StGB und der ´All-Crimes...

• Lehrgang
• Ohne Einstufung

• 10.06.2024 - 11.06.2024, München (DE)