Lehrgang Geldwäsche Beauftragter - Webinar von S&P Unternehmerforum GmbH

Was braucht man um Geldwäsche Beauftragter zu werden? Lehrgang Geldwäsche Beauftragter: Dieser Lehrgang richtet sich an alle, die in ihrer Organisation die Aufgabe eines Geldwäsche Beauftragten übernehmen. In kompakter und fachlich fundierter Weise werden die Teilnehmer mit dem nationalen und europäischen Recht, den regulatorischen Anforderungen und den Aufgaben eines Geldwäsche Beauftragten vertraut gemacht.

Das Ziel des Lehrgangs ist es, die Teilnehmer in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben als Geldwäschebeauftragter effektiv und kompetent wahrzunehmen. Neben den rechtlichen Rahmenbedingungen zur Geldwäscheprävention werden praktische Umsetzungsmöglichkeiten für den Aufbau eines Anti-Geldwäschesystems vorgestellt und diskutiert.

Du lernst alles, was du in deinem Berufsalltag und in deiner Praxis als Geldwäschebeauftragter brauchst!

1. Tag:

• Aufgaben und Pflichten als Geldwäsche Beauftragter
• Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention

2. Tag:

• KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
• Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regeln

3. Tag:

• Risikoanalyse § 5 GwG
• Embargos und Sanktionen – Neue Compliance-Pflichten
• Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte