Sorgfaltspflichten 7 Veranstaltungen

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KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden

S&P Unternehmerforum GmbH (21)

Programm zum Seminar "KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden": „KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden“ – Profitiere von effizienteren Prozessen und einem verbesserten Kundenerlebnis durch fundiertes KYC-Wissen., „Geldwäschegesetz: Updates...

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• Ohne Einstufung

• 15.05.2024, Online (DE)
• 4 weitere Termine verfügbar

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Update für Geldwäschebeauftragte

S&P Unternehmerforum GmbH (21)

Programm zum Seminar "Update für Geldwäschebeauftragte" KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Risikomanagement-System nach §4 GwG, Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regelungen

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• Ohne Einstufung

• 07.06.2024, Online (DE)
• 2 weitere Termine verfügbar

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Lehrgang Anti Financial Crime Officer

S&P Unternehmerforum GmbH (21)

Programm zum Lehrgang "Anti Financial Crime Officer": 1. Tag: Schütze dein Unternehmen vor Fraud Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablaufin der Praxis 2. Tag: KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug aufKunden, Geldwäschegesetz: Updates und neueEU Regeln

• Webinar
• Ohne Einstufung

• 06.06.2024 - 07.06.2024, Online (DE)
• 2 weitere Termine verfügbar

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Cybersecurity für Steuer- und Wirtschaftsprüfungskanzleien

NWB Verlag GmbH & Co. KG (36)

Die Digitalisierung schreitet schneller voran denn je. Spätestens seit der Pandemie ist mobiles Arbeiten an vielen Stellen zum Alltag geworden und Aktenschränke wurden in Rekordzeit digitalisiert. Eine steigende digitale Vernetzung führt jedoch zu ne...

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• 30.09.2024, Online (DE)
• weiterer Termin verfügbar

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Lieferkettengesetz (Teil 1) – Anforderungen und Handlungsoptionen

BME Akademie GmbH (56)

Sei es durch das deutsche „Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)“ (oft „Lieferkettengesetz“ genannt), das am 01.01.2023 in Kraft tritt, sei es durch strengeres EU-Recht oder womöglich durch künftige Fälle vor den Gerichten: Der Countdown läuft....

• Seminar / Kurs
• Grundlagen

• 18.06.2024 - 19.06.2024, Online (DE)
• weiterer Termin verfügbar

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DGFP // Kompetenzforum HR goes ESG

Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. (60)

CSRD, ESRS, LkSG und dergleichen mehr: Die Liste der Abkürzungen im ESG-Kontext ist lang, die Berichtspflichten sind vielfältig und die Ambitionen groß – ebenso wie die Fragezeichen in vielen Unternehmen. Vor dem Hintergrund wachsender Verpflichtunge...

• Kongress / Konferenz
• Ohne Einstufung

• 25.06.2024 - 27.06.2024, Online (DE)

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LkSG und Compliance Management System

Hinweisgeber-Compliance GbR (2)

Seit dem 1.1.2023 fallen rund 700 Unternehmen in den Anwendungsbereich des LkSG. Ab dem 1.1.2024 sinkt der den Anwendungsbereich des Gesetzes eröffnende Schwellenwert auf 1.000 Arbeitnehmer, sodass voraussichtlich rund 2.900 Unternehmen von der Regel...

• Webinar
• Ohne Einstufung

• 03.09.2024, Online (DE)
• weiterer Termin verfügbar