Verdachtsfallerkennung und -meldung - Sachverhalte und Verdachtsmomente sicher bearbeiten - Webinar von FORUM Institut für Management GmbH
Inhalte
- Alle Meldepflichten nach dem GwG und Meldepflichten nach der GwGMeldV-Immobilien - Verdachtsfallerkennung beim Verpflichteten:Transaction-Monitoring-Typologien und Prozesse - Bedeutung von Kryptowährungen und Bargeld im Kontext Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Wichtige Praxisfälle im Zusammenhang mit aktuellen TypologienErarbeiten Sie sich bei diesem Online-Seminar die rechtlichen Grundlagen und taktischen Schritte zur Verdachtserkennung in Ihrem Institut aus Banken- und polizeilicher Sicht. Durch Praxiswissen werden Sie sensibilisiert, verdächtige Transaktionen und Risiken zu erkennen.
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Lernziele
Die Teilnehmenden werden in die Lage versetzt, ihre Meldepflichten nach dem GwG rechtssicher zu erfüllen. Durch das vermittelte Wissen über aktuelle Phänomene und die entsprechende Rückkopplung aus der kriminalpolizeilichen Praxis können Sie Geldwäschefälle leichter erkennen, Kundenverhalten besser einschätzen und gezieltere, bessere Meldungen an die FIU abgeben sowie umgekehrt Sachverhalte ausschließen, die keine Meldepflichten auslösen.
Die Teilnehmenden werden in die Lage versetzt, ihre Meldepflichten nach dem GwG rechtssicher zu erfüllen. Durch das vermittelte Wissen über aktuelle Phänomene und die entsprechende Rückkopplung au ... Mehr Informationen >>
Zielgruppen
Das Seminar wendet sich an - Geldwäschebeauftragte und Mitarbeitende der AML-Einheiten, die schon über Praxiserfahrung verfügen und sich Detailwissen aneignen wollen. - Außerdem an Mitarbeitende der Bereiche: - Kunden-Onboarding/KYC, - IT-Revision, - Zentrale Stelle, - Finanzbetrug, Compliance, - (Innen-) Revision, - Recht, - Zahlungsverkehr, - Organisation sowie an - Mitarbeitende der verantwortlichen Marktbereiche sowie an - Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, Prüfende und Beratende.
Das Seminar wendet sich an - Geldwäschebeauftragte und Mitarbeitende der AML-Einheiten, die schon über Praxiserfahrung verfügen und sich Detailwissen aneignen wollen. - Außerdem an Mitarbeitende ... Mehr Informationen >>