Innenrevisionsprüfung im Kontext des EU-Geldwäschepakets

Innenrevisionsprüfung im Kontext des EU-Geldwäschepakets###Neuerungen, Auswirkungen und Vorgehen in der Prüfungspraxis###Nach der Annahme des EU-Geldwäschepakets vom EU-Rat im Mai 2024 kommen weitreichende Änderungen auf die verpflichteten Institutionen des Finanzsektors zu. Die Änderungen wirken sich auch auf die Prüfungspraxis der Innenrevision aus. In unserem Seminar führen wir Sie durch die Grundstruktur des EU-Geldwäschepakets, erläutern die Neuerungen im Vergleich zu den bisherigen nationalen Regelungen und geben Anregungen für Ihre Prüfungspraxis. Dabei gehen wir auf die drei Säulen der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention ein: Risikomanagement, Kundensorgfaltspflichten und Verdachtsmeldewesen.