Geldwäsche-Risikomanagement - Webinar von FORUM Institut für Management GmbH

- GwG, BaFin, Zentrale Stelle, NRA, FIU, EBA - Anforderungen an das Geldwäsche-Risikomanagement - Genereller Aufbau und Methodik einer Risikoanalyse - Sicherungsmaßnahmen nach GwG und institutsspezifische Sicherungsmaßnahmen - Gruppenweite Risikoanalyse nach §§ 5+9 GwG - Konkrete Fälle zu Aufbau, Auffälligkeiten und Risiken - Häufige Fehlerquellen und Moniten aus Geldwäsche- (Sonder-)PrüfungenNach dem Online-Seminar kennen Sie die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zum Aufbau eines Geldwäsche-Risikomanagements und können diese auf die Praxis übertragen. Sie lernen anhand von Praxisbeispielen und Workshops, wie prüfungssichere Risikoanalysen erstellt werden.

- Sie kennen die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zum Aufbau eines Geldwäsche-Risikomanagements und können diese auf die Praxis übertragen. - Sie erfahren im Praxis-Workshop, welche Best Practice-Ansätze und ggf. Schwierigkeiten andere Teilnehmende bei der Erstellung der Risikoanalyse haben und lernen anhand der Praxisbeispiele, wie prüfungssichere Risikoanalysen erstellt werden. - Sie steigern die Prüfungssicherheit der Geldwäsche-Risikomanagement-Systeme Ihres Unternehmens, da Sie umfangreiche Best Practice-Ansätze kennenlernen.

Das Online-Seminar Geldwäsche-Risikomanagement richtet sich an erfahrene Geldwäschebeauftragte und Mitarbeitende der AML-Unit, die bei Erstellung oder Überarbeitung einer Gefährdungsanalyse mehr Sicherheit gewinnen möchten. Darüber hinaus sind angesprochen: - Zentrale Stelle, Compliance, Beauftragtenwesen, Wirtschaftskriminalität/Financial Crime, - Revision, Recht, Zahlungsverkehr, Organisation sowie - Mitarbeitende der verantwortlichen Marktbereiche, Leiter und Leiterinnen von KYC-, Client Onboarding-, Client Due Diligence-, Identitäts-, Technologie-, Risiko-, Datenschutz- und Produkt-/Geschäftsbereiche.