Fraud & Compliance - Aufbaustufe

In diesem Seminar erarbeiten wir wesentliche, aus der Praxis abgeleitete Aspekte zum Verständnis von Vermögensdelikten und überführen diese in operative Präventions- und Prüfungsansätze. Hierbei erfolgen getrennte Betrachtungen von verdachtslosen Prüfungen und sachgerechten Untersuchungen bei konkreten Deliktsanzeichen

• Mythen und Wirklichkeit – Tatbestandteile von Vermögensdelikten erkennen
• Präventive Maßnahmen – Was wirklich hilft!
• Wirkungsvoll und wenig beachtet – Notfallstrategien für den Deliktfall
• Gute und schlechte Untersuchungen – Was kann die Interne Revision leisten?
• Digitale Prüfungstechnik im Deliktfall – Effiziente Analysen und ihre Grenzen
• Lokale KI-Modelle als Werkzeug – Neue Mitspieler bei der Spurensuche
• Operative Prüfung und juristische Fallstricke – Professionell handeln

• Das Seminar vermittelt praxisnahes Wissen zur Erkennung, Prävention und Prüfung von Vermögensdelikten durch Mitarbeitende. Im Fokus stehen wirkungsvolle Maßnahmen, professionelle Untersuchungen sowie der Einsatz digitaler Tools und KI-Modelle im Revisionskontext.