Basiswissen Geldwäscheprävention - Das kompakte Basis-Seminar für alle GwG-Verpflichteten - Webinar von FORUM Institut für Management GmbH

- Aufgaben und Pflichten von Geldwäschebeauftragten - Obliegenheiten der Verpflichteten im Hinblick auf das Risikomanagement und die Sorgfaltspflichten - Grundlagen zu GW-Techniken & Terrorismusfinanzierung - Aktuelle Entwicklungen: rechtlich & phänomenologisch - Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen - Besonderheit: Frist- und Eilfälle nach § 46 - Verhalten bei Sofortmaßnahmen der FIU - Verbot des Tipping-Off (§ 47 GwG) und Haftungsausschluss (§ 48 GwG)Das Online-Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Prävention und Bekämpfung der Geldwäsche.

Dieses Online-Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in die Pflichten zur Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche.- Erfahren Sie Spannendes zu den Ermittlungsmöglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden. Ihr Vorteil: Dr. Barreto da Rosa leitete die Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen LKA.- Fälle, Fälle und nochmals Fälle - aus der Praxis für die Praxis, das ist es, was diese Schulung so einzigartig macht.

Besonders interessant ist das Seminar Basiswissen Geldwäscheprävention auch für Verpflichtete aus dem Nichtbankensektor, insb. für Geldwäschebeauftragte, die das Amt vor Kurzem übernommen haben oder bald übernehmen werden, sowie alle mit Geldwäscheprävention befassten Mitarbeitende aus den Abteilungen: Compliance, Recht, Revision, Organisation, Zahlungsverkehr