Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten - Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten & Transparenzregister - Seminar / Kurs von FORUM Institut für Management GmbH

- Grundlagen des Transparenzregisters - Grundlagen der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter - Gesetzliche Ermittlungsmethode nach § 3 GwG - Fälle aus der Praxis und Hinweise für die Umsetzung - Unstimmigkeitsmeldungen - Eintragungspflichten, Verstöße, Umgang mit Bußgeldverfahren des Bundesverwaltungsamts (BVerwA)Dieses Seminar vermittelt die Grundlagen zum Transparenzregister und die Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter und vertieft diese durch Praxisbeispiele.

Die korrekte Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten ist die Kernkompetenz im Rahmen von Geldwäscheprüfungen. Sie ist die Grundlage für die Prüfung, ob eine Eintragung im Transparenzregister oder eine Unstimmigkeitsmeldung vorgenommen werden muss. Transparenzpflichtige Rechtseinheiten und Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sind somit gleichsam betroffen.

Der Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten wendet sich an: - Geldwäschebeauftragte, - verantwortliche Geschäftsleitende und Mitarbeitende der AML-Einheiten, - Compliance-Verantwortliche und deren Mitarbeitende, - (Syndikus-)Rechtsanwaltschaft, Steuerberatende und Wirtschaftsprüfende, - sowie alle, die mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind.