KYC und risikoorientierte Entscheidungen - Webinar von Frankfurt School of Finance & Management gGmbH
Inhalte
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion , Fallstudien.
- Einleitung
- Gesetzliche Grundlagen
- Risikomanagement / Risikoanalyse
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Allgemeine Kundensorgfaltspflichten
- Verstärkte Kundensorgfaltspflichten
- Transaktionsmonitoring und Melden von Verdachtsfällen
- Fallbeispiele
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion , Fallstudien.
- Einleitung
- Gesetzliche Grundlagen
- Risikomanagement / Risikoanalyse
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Allgemeine Kundensorgfaltspflichten
- Verstärkte Kunde ...
Lernziele
Das "Know-Your-Customer"-Prinzip ist der Angelpunkt für eine wirksame und zielgerichtete Geldwäscheprävention. In dem Seminar werden die gesetzlichen Sorgfaltspflichten in Anlehnung an die Auslegungs- und Anwendungshinweise der DK aufgearbeitet.
Das "Know-Your-Customer"-Prinzip ist der Angelpunkt für eine wirksame und zielgerichtete Geldwäscheprävention. In dem Seminar werden die gesetzlichen Sorgfaltspflichten in Anlehnung an die Auslegungs ...
Mehr Informationen >>Zielgruppen
Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten, und Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.
Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich ...
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