Geldwäschebekämpfung / Terrorismusfinanzierungsprävention - Seminar / Kurs von DIIR - Deutsches Institut für Interne Revision e.V.

Inhalte

Beschreibung: Geldwäschebekämpfung / Terrorismusfinanzierungsprävention Unternehmen im Finanzsektor sind im Rahmen einer ordnungsgemäßen Ge-schäftsorganisation gesetzlich verpflichtet, alle Geschäftsvorgänge, welche der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung dienen, zu überwachen und die Geld-wäsche/Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Der Jahresabschlussprüfer bzw. die Interne Revision dieser Unternehmen ist wiederum verpflichtet, regelmäßig die Einhaltung der Pflichten im Zusammenhang mit der Geldwäschebekämpfung und der Terrorismusfinanzierung zu prüfen.Programm:
  • Methoden der Geldwäsche
  • Abgrenzung Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung
  • Relevante Straftatbestände
  • Gesetzliche Anforderung an die Geldwäschebekämpfung und die Terrorismusfinanzierungsprävention
    • Verpflichtete
    • Die Pflichten aus dem Geldwäschegesetz und weiteren Gesetzen
  • Bekämpfung der Geldwäsche: Sorgfaltspflichten und interne Sicherungsmaßnahmen
    • Risikomanagement
    • Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten
    • Politisch Exponierte Personen
    • Interne Sicherungsmaßnahmen
    • Know-Your-Costumer Prinzip (KYC)
    • Der Geldwäschebeauftragte: Anforderungen und Aufgaben
  • Auslegungs- und Anwendungshinweise
    • Prüfungsansätze zur Prüfung der Geldwäschebekämpfung/Terrorismusfinanzierungsprävention durch die Interne Revision

Lernziele

Dieses Seminar gibt einen Gesamtüberblick über die Thematik und zeigt die rechtli-chen Anforderungen an die Geldwäschebekämpfung und die Terrorismusfinanzie-rungsprävention auf. Daneben werden mögliche Prüfungsansätze vorgestellt.

Zielgruppen

Führungskräfte und Mitarbeiter der Internen Revision sowie alle Mitarbeiter(innen) im Unternehmen, die sich mit der Thematik Geldwäschebekämp-fung/Terrorismusfinanzierungsprävention beschäftigen und grundlegende Kennt-nisse aufbauen wollen.

SG-Seminar-Nr.: 5505157

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