Berliner Geldwäsche-Tagung 2024 - Intensiver Austausch und Know-how-Transfer zu Fragen der Geldwäscheprävention in Banken und Versicherungen - Kongress / Konferenz von FORUM Institut für Management GmbH

- EU-AML-Package: Was beinhalten Verordnung und Richtlinie im Einzelnen?· KYC-News: Was erwartet Verpfl ichtete bezüglich der Kundensorgfaltspflichten?· Die neue Aufsichtsbehörde AMLA: Aufgaben und Befugnisse· Update Strafverfolgung und Rechtsprechung· Krypto-Dienstleistungen: Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen bei grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen· KI im Finanzsektor: Praktische Anwendungsbereiche für Geldwäschebeauftragte· u.v.m.Umfassend, praxisnah, intensiv... und mit einmaliger Atmosphäre - das ist die Praxistagung Geldwäsche 2024 in Berlin. -- DER Austausch für den Geldwäschebeauftragten und alle Mitarbeitende der AML-Einheiten. Erarbeiten Sie mit Experten bzw. Expertinnen aktuelle Anforderungen, kommende Änderungen & aktuelle Brennpunkte. Durch den umfassenden Know-how-Transfer bleiben Sie auf dem aktuellen Stand.

Wir freuen uns schon heute auf die Berliner Geldwäsche-Tagung 2024!

Diese Tagung wendet sich an Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertretende und Mitarbeitende, Leiter bzw. Leiterinnen und Mitarbeitende der Zentralen Stelle, Compliancebeauftragte, Fraud Officer, Financial Crime Verantwortliche, leitende Mitarbeitende und Mitarbeitende der Abteilungen Recht, Revision, Geldwäsche, Compliance aus Kreditinstituten, Finanzinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten, Factoring- und Leasinginstitute, Finanzunternehmen und Versicherungen, an Prüfende und Beratende sowie alle an der Thematik Interessierten. Des Weiteren wenden wir uns an Geldwäscheverantwortliche aus Unternehmen z.B. Güterhändler bzw. Güterhändlerinnen, die nach dem GWG verpflichtet (sog. sonstige Verpflichtete) sind.