Banken 4 Veranstaltungen

PREFERRED

Vertiefungsseminar: Berechtigungsmanagement in Banken & Versicherungen - Sicherer und effizienter Umgang mit Berechtigungen vor dem Hintergrund regula

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Anforderungen aus der Regulatorik praktisch umsetzen - Governance: Schriftlich fixierte Ordnung und internes Kontrollsystem etablieren - Berechtigungskonzepte standardisieren und fachliche Rollen identifizieren - Genehmigung und Rezertifizierung pr...

• Seminar / Kurs
• Ohne Einstufung

• 10.10.2024 - 11.10.2024, Frankfurt am Main (DE)

PREFERRED

Geldwäsche aktuell - EU-Kommission zu einer EU-GW-VO sowie weiteren EU-GW-Richtlinien, TraFinG, § 261 StGB und BaFin-AuAs

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Das neue EU-Geldwäscheregime (AML-VO + GW-RL) 2023 sowie die EuGH-Entscheidung - Auswirkungen auf die Praxis - Neuerungen: Transparenzregister-FinanzinformationsG & SDG II - Erfahrungen mit ´All-Crimes-Ansatz´ und Verdachtsmeldungen - BaFin-AuAs AT...

• Seminar / Kurs
• Ohne Einstufung

• 19.11.2024, München (DE)

PREFERRED

Deep Dive: Auslagerungsmanagement

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Vorstellung der neuen MaRisk: Allgemeiner Überblick über den AT, geplante Neuerung der Novelle, Deep-Dive (wesentliche) Auslagerungen und Fremdbezug, insbesondere von IT/Software und Weiterverlagerungen u.a. in Bezug auf Auslandssachverhalte - Vert...

• Seminar / Kurs
• Ohne Einstufung

• 10.06.2024 - 11.06.2024, Heidelberg (DE)

PREFERRED

Geldwäscheprävention - Advanced level - Das Update zu allen Brennpunkten speziell für Banken und Finanzinstitute

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inkl. BaFin AuAs - Legislativpaket der EU-Kommission und Vorhaben des BMF - Ergebnisse der FATF-Deutschlandprüfung - § 261 StGB und dessen Auswirkungen auf die Praxis (´All-Crime...

• Seminar / Kurs
• Ohne Einstufung

• 26.11.2024, Frankfurt am Main (DE)