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New technologies, innovative business models and an increasingly interconnected financial sector are opening up exciting opportunities, while at the same time driving demand for strong expertise in managing financia...

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CONTENTSMonitoring Systems & Red Flags Transaction monitoring vs cyber monitoring, SIEM, SOAR, UEBA (conceptual overview), Integrating AML & SOC insights for financial crime detection, Data Analytics & AI in Financi...

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Das Programm Risikomanager Non-Financial Risks vermittelt umfassendes Wissen zur Identifikation, Bewertung und Steuerung nicht-finanzieller Risiken wie operationelle Risiken, ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken, IT-Risi...

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Die Weiterbildung IT Regulatory Assurance Manager der Frankfurt School of Finance and Management ist gemeinsam mit den Experten des ISACA Germany Chapter e. V., deutscher Berufsverband für Fachleute in den Bereichen...

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INHALTEVerhältnis AML / CFT / Embargos / Fraud, Rechtliche Grundlagen der CFT, Supranationale Rechtsquellen, Exterritoriale Rechtsquellen, Nationale Rechtsquellen, Stereotypen der Terrorfinanzierung, Umsetzung der g...

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Die technologischen Veränderungen wie Cloud Computing, Künstliche Intelligenz oder Blockchain stellen Prüferinnen und Prüfer vor neue Herausforderungen. Zugleich bietet die Digitalisierung neue Möglichkeiten, umfang...

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Mit SAP-Software für den globalen Handel sorgen Sie für effiziente Prozesse und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. In den kommenden Jahren stehen zahlreiche Änderungen von Zollbestimmungen im internationalen...

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INHALTEDas eintägige Seminar vertieft das Thema IKT-Risikomanagement nach DORA und dem RTS 2024/1774. Es setzt bereits Grundkenntnisse zu DORA voraus, die z.B. im Übersichtstraining (DORA Digital Operational Resilie...

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