Sanktionen und Embargos - Seminar / Kurs von Frankfurt School of Finance & Management gGmbH

Inhalte

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion .
  • Rechtliche Grundlagen: EU Embargos
  • Rechtliche Grundlagen: US Embargos und weitere Maßnahmen
  • Reputationsrisiken
  • Umsetzung: Das Sanctions Compliance Program
  • Schwerpunkt Monitoring und Screening / Filtering
  • Bezugspunkte zu KWG und GwG
  • Besondere Umsetzungsthemen
  • Weiterführende Quellen
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion .
  • Rechtliche Grundlagen: EU Embargos
  • Rechtliche Grundlagen: US Embargos und weitere Maßnahmen
  • Reputationsrisiken
  • Umsetzung: Das Sanctions Compliance Program
  • Schwe ...
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Lernziele

Ziel dieser eintägigen Veranstaltung ist es, den Teilnehmern zum einen den rechtlichen und politischen Hintergrund der europäischen Embargo- und Sanktionsregeln auch im Verhältnis zu anderen Regularien wie z. B. den US-amerikanischen zu vermitteln. Zum anderen geht es auch insbesondere darum, die praktische Handhabung und Umsetzung der Pflichten der Verhinderung der Finanzierung des Terrorismus und der einschlägigen Embargo- und Sanktionsregeln in der Praxis zu erläutern und interaktiv zu besprechen.
Ziel dieser eintägigen Veranstaltung ist es, den Teilnehmern zum einen den rechtlichen und politischen Hintergrund der europäischen Embargo- und Sanktionsregeln auch im Verhältnis zu anderen Regula ... Mehr Informationen >>

Zielgruppen

Das Studienangebot dieses von Praktikern für Praktiker gestalteten Seminartags richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten, und Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance. 
Das Studienangebot dieses von Praktikern für Praktiker gestalteten Seminartags richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, ... Mehr Informationen >>

SG-Seminar-Nr.: 5418938

Anbieter-Seminar-Nr.: SUP-OCCP35_13

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Veranstaltungsinformation

  • Seminar / Kurs
  • Deutsch
    • Teilnahmebestätigung
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