Sanktionen und Embargos - Seminar / Kurs von Frankfurt School of Finance & Management gGmbH

Inhalte

  • Rechtliche Grundlagen: EU Embargos
  • Rechtliche Grundlagen: US Embargos und weitere Maßnahmen
  • Reputationsrisiken
  • Umsetzung: Das Sanctions Compliance Program
  • Schwerpunkt Monitoring und Screening / Filtering
  • Bezugspunkte zu KWG und GwG
  • Besondere Umsetzungsthemen
  • Weiterführende Quellen

Lernziele

Ziel dieser eintägigen Veranstaltung ist es, den Teilnehmern zum einen den rechtlichen und politischen Hintergrund der europäischen Embargo- und Sanktionsregeln auch im Verhältnis zu anderen Regularien wie z. B. den US-amerikanischen zu vermitteln. Zum anderen geht es auch insbesondere darum, die praktische Handhabung und Umsetzung der Pflichten der Verhinderung der Finanzierung des Terrorismus und der einschlägigen Embargo- und Sanktionsregeln in der Praxis zu erläutern und interaktiv zu besprechen.

Zielgruppen

Das Studienangebot dieses von Praktikern für Praktiker gestalteten Seminartags richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten, und Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.(Advanced Level)

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
Frankfurt am Main, DE
29.11.2019 10:00 - 18:00 Uhr 7 h Jetzt buchen ›

SG-Seminar-Nr.: 5301543

Anbieter-Seminar-Nr.: SUP-OCCP35_13

Termine

  • 29.11.2019

    Frankfurt am Main, DE

Preise inkl. MwSt. Es können Gebühren anfallen. Für eine exakte Preisauskunft wählen Sie bitte einen Termin aus.

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