Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bankmitarbeiter - Seminar / Kurs von AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Inhalte

Bekämpfung von Geldwäsche und sonstigen strafbaren Handlungen4. EU-Geldwäsche-RiLi: Anstehende Verschärfung der Sanktionen – auch für Beauftragte!

  • Der Straftatbestand der Geldwäsche
  • Strafbefreiung durch eine Verdachtsmeldung
  • Unterschiede zwischen Verdachtsanzeige, -meldung und Strafanzeige
  • Weitere relevante Straftatbestände
  • Erweiterte Bußgeldtatbestände
  • Zivilrechtliche Haftungsrisiken
  • Risiken bei Beteiligung an sanktionierten Transaktionen, insbesondere dem Iran

"Name and shame" beteiligter Institute und Personen!

Vor über 20 Jahren wurde der Tatbestand der Geldwäsche in das deutsche Strafrecht aufgenommen. Ziel war es, die organisierte Kriminalität in Deutschland einzudämmen. Diese Vorschriften bergen aber durchaus auch für die Geldwäsche-Beauftragten der Kreditwirtschaft zivil- und strafrechtliche Risiken.

RA Wolfgang Gabriel wird die Strafbarkeit der Geldwäsche darlegen, die strafrechtlichen Wirkungen einer Verdachtsanzeige aufzeigen und einen Einblick in den Gang eines Ermittlungsverfahrens geben. Darüber hinaus stellt er die aktuelle Rechtsprechung zum § 261 StGB und zum GwG vor und leitet daraus die notwendigen Konsequenzen ab.

Herr Gabriel referiert seit rund 20 Jahren regelmäßig zum Thema Geldwäschebekämpfung. SeineVorträge werden – auch wegen ihres Praxisbezugs – stets sehr gut bewertet!

Zielgruppen

Das Seminar richtet sich insbesondere an
  • Geldwäsche-Beauftragte.
Darüber hinaus angesprochen sind Mitarbeiter und Führungskräfte von Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Investmentgesellschaften aus den Bereichen:
  • Compliance
  • Vorstandssekretariat
  • Recht & Revision.
Zudem richtet sich das Seminar an Mitarbeiter der wirtschaftsprüfenden und beratenden Berufe sowie an das weitere interessierte Fachpublikum.

SG-Seminar-Nr.: 1376199

Anbieter-Seminar-Nr.: BG250

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