Komplexe Geldwäschestrukturen II - Seminar / Kurs von Frankfurt School of Finance & Management gGmbH

Inhalte

  • Darstellung des Themas "Tax Haven" bis hin zur "Tax Fraud"
  • Darstellung von speziellen Gesellschaftsformen insbesondere Special Purpose Vehicles, "Trust" und "Limited"
  • Darstellung von Länderrisiken
  • Darstellung von kritischen Branchen
  • Länderrisiko - Geldwäsche via Panama
  • Länderrisiko und kritische Branche - Loan-Back-System
  • Fallstudie zu Länderrisiko und Branche- Beispiel für Organisiertes Verbrechen + internationale Verkettungen
  • Bewertung von Länderrisiko und kritischer Branche
  • Sonderthema ausländische Rechtsformen (legal entities)
  • Aufschlüsselung von verschachtelten Organigrammen
  • Komplexe Finanzierungen im In- und Ausland
  • Problematik "Private Investor", Bewertung der "Source of Funds"
  • Fraud allgemein, Identitätsmissbrauch sowie andere kriminelle Handlungen
  • Identifikation sowie Umgang mit PEPs und verbundenen Personen einschließlich der Frage nach Reputationsrisiken
  • Praktische Übung(en)

Lernziele

Im Anschluss sind die Teilnehmer in der Lage komplexe Sachverhalte mit internationalem Kontext und Geschäftspartnern differenzierter zu werten sowie die Ergebnisse entsprechend zu dokumentieren und zu kommunizieren.

Zielgruppen

Das Studienangebot richtet sich insbesondere an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in Kreditinstituten, Versicherungen, Kanzleien und bei Finanz-; IT sowie weiteren Dienstleistern mit dem Thema Geldwäscheprävention im internationalen Kontext befassen oder hierfür spezialisieren wollen. (Advanced Level)

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
Frankfurt am Main, DE
25.01.2020 09:00 - 17:00 Uhr 7 h Jetzt buchen ›

SG-Seminar-Nr.: 5301447

Anbieter-Seminar-Nr.: SUP-OCCP34_13

Termine

  • 25.01.2020

    Frankfurt am Main, DE

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