Komplexe Geldwäschestrukturen I - Seminar / Kurs von Frankfurt School of Finance & Management gGmbH

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion.

• Case studies zur Abdeckung folgender Themen:
  • Internationale Verkettungen
  • Gesellschaftsformen und deren Risiken
  • Unterschiedliche Regimes und Abwägung des Länderrisikos
  • Branchenbewertung
  • Steuerhinterziehung, Fraud und andere verwandte kriminelle Handlungen
  • Organisiertes Verbrechen
  • Zukünftige Potenziale
  • Hawala und ähnliche Schattenbanksysteme
  • Besondere Regionale Strukturen (Mehrwertsteuerkarussell, Black Market Peso Exchange)
  • Geldwäsche und Steuerhinterziehung: Internationale Perspektiven
  • PePs

Grundsätzliche Anforderungen der (Bank-)Aufsicht Rechtliche Grundlagen – Kurzübersicht Praktische Unterscheidung Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Wirtschaftskriminalität Grundsätzliche Risikofaktoren Fallbeispiele zur Geldwäsche Wie erfolgt Terrorfinanzierung – Fallbeispiele Betrügerische Handlungen/Wirtschaftskriminalität Innovative Produkte Sonderformen, z. B. Schattenbanksysteme u. ä. Steuerdelikte als Spezialfall Erkennen von Zusammenhängen und Lösungsansätze

Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten, und Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.