Komplexe Geldwäschestrukturen I - Seminar / Kurs von Frankfurt School of Finance & Management gGmbH

Zusammenhänge erkennen und verstehen

Inhalte

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion.
  • Case studies zur Abdeckung folgender Themen:
    • Internationale Verkettungen
    • Gesellschaftsformen und deren Risiken
    • Unterschiedliche Regimes und Abwägung des Länderrisikos
    • Branchenbewertung
    • Steuerhinterziehung, Fraud und andere verwandte kriminelle Handlungen
    • Organisiertes Verbrechen
    • Zukünftige Potenziale
    • Hawala und ähnliche Schattenbanksysteme
    • Besondere Regionale Strukturen (Mehrwertsteuerkarussell, Black Market Peso Exchange)
    • Geldwäsche und Steuerhinterziehung: Internationale Perspektiven
    • PePs

Lernziele

Grundsätzliche Anforderungen der (Bank-)Aufsicht Rechtliche Grundlagen – Kurzübersicht Praktische Unterscheidung Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Wirtschaftskriminalität Grundsätzliche Risikofaktoren Fallbeispiele zur Geldwäsche Wie erfolgt Terrorfinanzierung – Fallbeispiele Betrügerische Handlungen/Wirtschaftskriminalität Innovative Produkte Sonderformen, z. B. Schattenbanksysteme u. ä. Steuerdelikte als Spezialfall Erkennen von Zusammenhängen und Lösungsansätze

Zielgruppen

Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten, und Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.

SG-Seminar-Nr.: 5418829

Anbieter-Seminar-Nr.: SUP-OCCP33_13

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