Geldwäscheprävention: Geldwäscheprävention und Risikoanalyse § 5 GwG - Seminar / Kurs von S&P Unternehmerforum GmbH

Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte - Risikoanalyse, Monitoring, Verdachtsmeldung - Datenschutz §58 GwG

Inhalte

Kompaktseminar für Geldwäscheprävention - Risikoanalyse nach § 5 GwG, Monitoring und Verdachtsmeldung - § 58 GwG Datenschutz

  • Welche Maßnahmen muss die Risiko-/Gefährdungsanalyse zwingend erfüllen?
  • Welche Sorgfaltspflichten sind vom Geldwäsche-Beauftragten zu beachten?
  • Wann muss eine Verdachtsmeldung erstellt werden?
  • Was sollte bei Form und Inhalt der internen und externen Verdachtsmeldung beachtet werden?
  • Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte 

 

 

Ihr Vorsprung - Fit für die Geldwäsche-Prüfung

Alle Teilnehmer erhalten folgende S&P Produkte + Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des AntiGeldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten)

+ S&P Tool: Erstellung der Gefährdungsanalyse Festlegung geeigneter Präventionsmaßnahmen-Kontrollhandlungen

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5 GwG

+ Prüfungssichere Umsetzung der Schnittstelle GwB und DSB

Lernziele

Ihr Nutzen mit dem Seminar Geldwäscheprävention: Fit für die Geldwäsche-Prüfung

  • Risikoanalyse nach § 5 GwG: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss
  • Verdachtsmeldung nach § 43 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt
  • Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte

Zielgruppen

Zielgruppe für das Seminar Geldwäsche: Fit für die Geldwäsche Prüfung

  • Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften
  • Geldwäsche Beauftragte, Stv.Geldwäsche Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
  • Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des  ZAG
  • Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz imAusland

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
München, DE
12.12.2019 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
Stuttgart, DE
12.12.2019 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›

SG-Seminar-Nr.: 5301257

Anbieter-Seminar-Nr.: L03

Termine

  • 12.12.2019

    München, DE

    Stuttgart, DE

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