Geldwäscheprävention: Geldwäscheprävention im Fokus der Aufsichtsbehörden - Seminar / Kurs von S&P Unternehmerforum GmbH

Sind Sie auf externe Prüfungen und Ermittlungen vorbereitet? Neue Verschärfungen der 6. EU Geldwäsche-Richtlinie kennen

Inhalte

Seminar Strafrecht für Geldwäsche Officer Geschrieben von Mitarbeiter S&P Unternehmerforum am 21. September 2017 in Gefährdungsanalyse Geldwäsche, Gefährdungsanalyse Geldwäsche Güterhandel, Geldwäschegesetz, Geldwäscheprävention, Seminare Aktuell, Wirtschaftskriminalität

Seminar Strafrecht für Geldwäsche Officer: Sind Sie auf externe Prüfungen und Ermittlungen vorbreitet? Basisseminar - S&P Seminar buchen - Produkt-Nr. L13

Ihr Nutzen - Lernziele des Seminar Strafrecht für Geldwäsche Officer:

  • Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie
  • Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
  • Rechtssicheres Verhalten bei Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
  • Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?

Lernziele

Ihr Nutzen mit dem Seminar Strafrecht für Geldwäsche Officer:

  • Top vorbereitet:  Aufsichtsprüfung der Behörden + 5. EU Geldwäsche-richtlinie
  • Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis
  • 6.EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung

Zielgruppen

  • Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften und Aufsichträte.
  • Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, und Zentrale Stelle.
  • Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des  ZAG
  • Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz imAusland

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
Düsseldorf, DE
15.11.2019 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
Leipzig, DE
15.11.2019 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
München, DE
13.12.2019 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
Stuttgart, DE
13.12.2019 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›

SG-Seminar-Nr.: 5301268

Anbieter-Seminar-Nr.: L13

Termine

  • 15.11.2019

    Düsseldorf, DE

    Leipzig, DE

  • 13.12.2019

    München, DE

    Stuttgart, DE

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