Geldwäscheprävention: Geldwäscheprävention Sachkunde - Seminar / Kurs von S&P Unternehmerforum GmbH

Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten im Überblick

Inhalte

Crashkurs Geldwäscheprävention

Crashkurs Geldwäscheprävention - 1×1 der Geldwäscheprävention - Geldwäsche- und Betrugsprävention Update - Praxisseminar Geldwäscheprävention -  Produkt-Nr. L05a.

Mit dem Seminar Crashkurs Geldwäscheprävention erlernen die Teilnehmer folgendes Fachwissen:

  • Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie
  • Aktuelle Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin - Umsetzung in die Praxis
  • Risikoanalyse durchführen und rechtssicher dokumentieren
  • Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder
  • Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit
  • Verifizierung von Kundenangaben effizient und rechtskonform

Lernziele

Ihr Nutzen mit dem Crashkurs Geldwäscheprävention

  • 5. EU Geldwäscherichtlinie: Änderungen in der Praxis
  • Geldwäsche & Fraud:  Risikoanalyse nach §5 GwG effizient und sicher
  • Herausforderung Customer Due Diligence – national und international

Ihr Vorsprung mit dem Crashkurs Geldwäscheprävention

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar folgende S&P-Produkte:

+ S&P Tool „Erstellung der Risikoanalyse nach §5 GwG“

+ S&P Check „ Präventions- maßnahmen und Kontroll-handlungen“

+ S&P Check „Handelsregister in Europa“

+ Umsetzungs-Fahrplan zur 5.EU Geldwäscherichtlinie

+ S&P Musteranweisung  „Umsetzung Neues GwG“ (Umfang ca. 80 Seiten)

Zielgruppen

Zielgruppe für den Crashkurs Geldwäscheprävention

  • Aufbauseminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen,
  • Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des  ZAG
  • Geldwäschebeauftragte von Leasing-  und Factoring-Gesellschaften,
  • Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
  • Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
Berlin, DE
12.03.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
22.10.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
Düsseldorf, DE
27.08.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
12.11.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
Frankfurt am Main, DE
20.02.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
01.10.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
19.11.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
Hamburg, DE
10.09.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
22.10.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
Köln, DE
14.05.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
02.07.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
Leipzig, DE
14.05.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
27.08.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
12.11.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
München, DE
20.02.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
10.09.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
19.11.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
10.12.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
Stuttgart, DE
12.03.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
02.07.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
10.12.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›

SG-Seminar-Nr.: 5307180

Anbieter-Seminar-Nr.: L052020

Termine

  • 20.02.2020

    München, DE

    Frankfurt am Main, DE

  • 12.03.2020

    Berlin, DE

    Stuttgart, DE

  • 14.05.2020

    Köln, DE

Preise inkl. MwSt. Es können Gebühren anfallen. Für eine exakte Preisauskunft wählen Sie bitte einen Termin aus.

Jetzt buchen ›
Seminar merken ›

Semigator berücksichtigt

  • Frühbucher-Preise
  • Last-Minute-Preise
  • Gruppenkonditionen

und verfügt über Sonderkonditionen mit einigen Anbietern.

Der Anbieter ist für den Inhalt verantwortlich.

Über Semigator mehr erfahren

  • Anbietervergleich von über 1.500 Seminaranbietern
  • Vollständige Veranstaltungsinformationen
  • Schnellbuchung
  • Persönlicher Service
Datum Uhrzeit Dauer Preis
Berlin, DE
12.03.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
22.10.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
Düsseldorf, DE
27.08.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
12.11.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
Frankfurt am Main, DE
20.02.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
01.10.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
19.11.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
Hamburg, DE
10.09.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
22.10.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
Köln, DE
14.05.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
02.07.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
Leipzig, DE
14.05.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
27.08.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
12.11.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
München, DE
20.02.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
10.09.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
19.11.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
10.12.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
Stuttgart, DE
12.03.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
02.07.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
10.12.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›