Geldwäscheprävention: Geldwäscheprävention Kompakt Wissen - Seminar / Kurs von S&P Unternehmerforum GmbH

Update Geldwäsche mit 5. EU / 6. EU Geldwäschrichtlinie - Umsetzung des neuen GwG 2019

Inhalte

Mit dem Seminar Geldwäsche: Wie setzen Sie die aktuellen Geldwäscherichtlinien erfolgreich um? erlernen die Teilnehmer unter anderem folgende Skills:

  • Neue Verschärfungen des GwG 2019
  • Richtiges Verhalten im Geldwäsche-Verdachtsfall 
  • Umgang mit nicht zuverlässigen Mitarbeitern
  • Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten!

Lernziele

Mit dem Seminar Geldwäsche erlernen die Teilnehmer die aktuellen Pflichten zu Verdachtsmeldung + sichere Geldwäscheprävention + sicheres Verhalten bei Ermittlungsverfahren und Hausdurchsuchungen. Mit dem Seminar Geldwäscheprävention 2019 erhalten Sie einen Umsetzungsfahrplan zu folgenden Themen:

  • Neue Anforderungen der 5. EU / 6. EU Geldwäscherichtlinie
  • Richtiges Verhalten im Verdachtsfall - Organisation des Verdachtsmeldewesens - Umgang mit nicht zuverlässigen Mitarbeitern
  • Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten!
  • 6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung

Das Seminar Geldwäscheprävention 2019 online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online.

Zielgruppen

  • Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften,
  • Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung,
  • Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des  ZAG,
  • Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland

SG-Seminar-Nr.: 5331202

Anbieter-Seminar-Nr.: L0628082019

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