Geldwäschebeauftragter: Sachkunde Geldwäschebeauftragter - Seminar / Kurs von S&P Unternehmerforum GmbH

5. EU Geldwäsche-Richtlinie - Sicheres Verhalten bei Ermittlungs- und Straf- verfahren - Update Geldwäschebeauftragter

Inhalte

Geldwäschebeauftragter: Sachkunde Geldwäschebeauftragter. Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar Geldwäschebeauftragter einen Umsetzungsfahrplan zu folgenden Themen:

  • Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie
  • Richtiges Verhalten im Verdachtsfall - Organisation des Verdachtsmeldewesens - Umgang mit nicht zuverlässigen Mitarbeitern
  • Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten!
  • 6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung

Lernziele

Ihr Nutzen zum Seminar Geldwäschebeauftragter: Sachkunde Geldwäschebeauftragter

  • 5. EU Geldwäscherichtlinie: Aktuelle Neuerungen
  • Geldwäschebeauftragter: Verdachtsmeldewesen prüfungssicher handhaben
  • Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als  Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten!

 

Zielgruppen

Zielgruppe zum Seminar Geldwäschebeauftragter: Sachkunde Geldwäschebeauftragter

  • Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften
  •  Geldwäsche-Beauftragte und Stellvertreter,
  • Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der  Rechtsabteilung
  • Geldwäschebeauftragter und deren Stellvertreter, Mitarbeiter der Zentrale Stelle und/oder des Fraud-Bereichs
  • Compliance-Beauftragter und stellvertretender Compliance Officer sowie Leiter und Mitarbeiter der Internen Revision
  • Geldwäschebeauftragter von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des  ZAG
  • Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland

SG-Seminar-Nr.: 5307179

Anbieter-Seminar-Nr.: L062020

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