Geldwäsche und Fraud: Geldwäsche und Fraud Basisseminar - Seminar / Kurs von S&P Unternehmerforum GmbH

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte - Top aufgestellt als GwB

Inhalte

Die Teilnehmer erlernen mit dem Seminar Geldwäschebeauftragter - Einsteigerseminar die wesentlichen Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter:

  • Umsetzungs-Fahrplan zur 5. EU-Geldwäscherichtlinie
  • Umsetzung der neuen Verwaltungspraxis - Die neuen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
  • Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten
  • Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden?
  • Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis
  • Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie

Lernziele

Ihr Nutzen mit: Geldwäschebeauftragter - Einsteigerseminar

  • Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
  • Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden
  • Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention
  • Risikoanalyse nach §5 GwG und Verdachtsmeldesystem

Zielgruppen

Zielgruppe zum Seminar Geldwäschebeauftragter Einsteigerseminar

  • Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen,
  • Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des  ZAG
  • Geldwäschebeauftragte von Leasing-  und Factoring-Gesellschaften,
  • Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
  • Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
München, DE
10.12.2019 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
Stuttgart, DE
10.12.2019 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›

SG-Seminar-Nr.: 5301267

Anbieter-Seminar-Nr.: L02

Termine

  • 10.12.2019

    München, DE

    Stuttgart, DE

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