Geldwäsche und Fraud: Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar - Seminar / Kurs von S&P Unternehmerforum GmbH

5. EU Geldwäsche- Richtlinie -Drittstaaten-Monitoring- Aufbauseminar für GwB

Inhalte

Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar - Förderung bis zu 80%: Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Prax

  • Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
  • Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie
  • Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungshinweise in der Praxis
  • Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach § 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt
  • Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
  • Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

 

Lernziele

Ihr Nutzen - Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar

  • 5. EU Geldwäscherichtlinie was ändert sich?
  • Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
  • Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

Zielgruppen

Zielgruppe - Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar

  • Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften
  • Geldwäsche-Beauftragte und Stv. Geldwäsche-Beauftragte,
  • Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
  • Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des  ZAG
  • Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
Düsseldorf, DE
13.11.2019 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
Leipzig, DE
13.11.2019 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
München, DE
11.12.2019 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
Stuttgart, DE
11.12.2019 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›

SG-Seminar-Nr.: 5301266

Anbieter-Seminar-Nr.: L04

Termine

  • 13.11.2019

    Düsseldorf, DE

    Leipzig, DE

  • 11.12.2019

    München, DE

    Stuttgart, DE

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