Geldwäsche kompakt - Seminar / Kurs von Frankfurt School of Finance & Management gGmbH

Inhalte

  • Geldwäsche - Begriff, Einordnung und Methodik
  • Frühzeitige Identifikation von Risiken und Gefahren
  • Maßnahmen und Methoden im Rahmen der Geldwäscheprävention
  • Aktuelle Gesetzgebung - Überblick über den rechtlichen Rahmen (national und international)
  • Inhalte des Geldwäschegesetzes
    • aktuelle Änderungen und Anforderungen
    • Interne Sicherungsmaßnahmen
    • Aufgaben eines Geldwäschebeauftragten
    • Verhinderung „sonstiger strafbarer Handlungen“ zu Lasten der Institute
    • Sorgfaltspflichten
    • Meldung von Verdachtsfällen
    • Verhalten nach einer Anzeige
  • Praktische Umsetzung des Gesetzes zur Optimierung der Geldwäscheprävention- Behandlung von ausgewählten Fragestellungen: z.B. Umgang mit den gestiegenen Anforderungen im Zusammenhang mit dem Online-Glückspiel
  • Exkurs/Ausblick: Steigende und immer neue Anforderungen an Compliance - der Weg zu einem effektiven Compliance-Management

Lernziele

Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die maßgeblichen gesetzlichen Anforderungen im Bereich Geldwäsche und sonstige strafbare Handlungen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie effektiv ein System zur Geldwäscheprävention entwickeln und Maßnahmen optimal in die Praxis umsetzen.

Zielgruppen

Das Seminar richtet sich an Geldwäschebeauftragte und Mitarbeiter der Abteilung Compliance, die sich einen umfassenden Überblick über die bestehenden Anforderungen und aktuellen Entwicklungen und Themen im Bereich Geldwäsche und die Aufgaben der zentralen Stellen verschaffen möchten. Außerdem ist die Veranstaltung interessant für Mitarbeiter der Abteilungen Revision, Risikomanagement, Finanzbuchhaltung sowie für Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte. (Beginner Level)

SG-Seminar-Nr.: 5301399

Anbieter-Seminar-Nr.: SUP-OGWA_14

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