Geldwäsche aktuell - Seminar / Kurs von S&P Unternehmerforum GmbH

Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse

Inhalte

Seminar Geldwäscheprävention 2019 - Aufbauseminar jetzt buchen: Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - sicheres Verhalten bei Ermittlungsverfahren und Hausdurchsuchungen

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar Geldwäscheprävention 2019 einen Umsetzungsfahrplan zu folgenden Themen:

  • Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie
  • Richtiges Verhalten im Verdachtsfall - Organisation des Verdachtsmeldewesens - Umgang mit nicht zuverlässigen Mitarbeitern
  • Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten!
  • 6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung

 

Lernziele

Ihr Nutzen zum Seminar Geldwäscheprävention 2019

  • 5. EU Geldwäscherichtlinie: Aktuelle Neuerungen
  • Verdachtsmeldewesen prüfungssicher handhaben
  • Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als  Geldwäsche-Beauftragter wissen und beachten sollten!

 

 

Ihr Vorsprung mit dem Seminar Geldwäscheprävention 2019

Jeder Teilnehmer erhält mit Seminar Geldwäscheprävention 2019 folgende S&P Produkte:

+ Umsetzungs-Fahrplan zur 5. EU Geldwäscherichtlinie

+ Aktuelle Urteile zur Haftung als Geldwäschebeauftragter

+ S&P Leitfaden: Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen

+ S&P Check: Rechte und  Pflichten bei Ermittlungsverfahren

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Zielgruppen

  • Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften
  •  Geldwäsche-Beauftragte und Stellvertreter,
  • Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der  Rechtsabteilung
  • Aufbauseminar für Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter, Mitarbeiter der Zentrale Stelle und/oder des Fraud-Bereichs
  • Compliance-Beauftragter und stellvertretender Compliance Officer sowie Leiter und Mitarbeiter der Internen Revision
  • Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des  ZAG
  • Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland

SG-Seminar-Nr.: 5301265

Anbieter-Seminar-Nr.: L06

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