Geldwäsche aktuell: 5. und 6. EU Geldwäscherichtlinie - Seminar / Kurs von S&P Unternehmerforum GmbH

Inhalte

Mit dem Seminar Geldwäsche aktuell: 5. und 6. EU Geldwäscherichtlinie erlernen die Teilnehmer unter anderem folgende Skills:
  • Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern
  • Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungshinweise in der Praxis

Lernziele

Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar online buchen - Produkt-Nr. L04. Die Teilnehmer erlernen mit dem Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar das Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis. Die wichtigsten Seminarschwerpunkte sind:
  • Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
  • Neue Anforderungen der 5. EU / 6. EU Geldwäscherichtlinie
  • Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungshinweise in der Praxis
  • Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach § 5 GwG - alle Neuerung kompakt umgesetzt
  • Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
  • Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern
  • Task Force FinTech:  Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen
Das Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online.

Zielgruppen

  • Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften,
  • Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung,
  • Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des  ZAG,
  • Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
München, DE
09.12.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
Stuttgart, DE
09.12.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›

SG-Seminar-Nr.: 5351021

Anbieter-Seminar-Nr.: L0428102019

Termine

  • 09.12.2020

    Stuttgart, DE

    München, DE

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