Geldwäsche: Was muss ein Güterhändler beachten? - Seminar / Kurs von S&P Unternehmerforum GmbH

Inhalte

Mit dem Seminar Geldwäsche: Was muss ein Güterhändler beachten? erlernen die Teilnehmer unter anderem folgende Skills:
  • Geldwäscheprävention im Güterhandel - Praxisfälle
  • Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldesystem

Lernziele

Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler - Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis - Produkt-Nr. L08 Aktueller Leitfaden zur 4. + 5. EU-Geldwäscherichtlinie - Neues Geldwäschegesetz
  • Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
  • Transparenzregister & Co. - Neuerungen bei der Identitätsprüfung
  • Geldwäscheprävention im Güterhandel - Praxisfälle
  • Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldesystem

Zielgruppen

  • Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften,
  • Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung,
  • Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des  ZAG,
  • Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
München, DE
08.12.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
Stuttgart, DE
08.12.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›

SG-Seminar-Nr.: 5331199

Anbieter-Seminar-Nr.: L0809102019

Termine

  • 08.12.2020

    München, DE

    Stuttgart, DE

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