Geldwäsche & Strafrecht Kompakt Wissen in München - Seminar / Kurs von S&P Unternehmerforum GmbH

Sind Sie auf externe Prüfungen und Ermittlungen vorbereitet? Neue Verschärfungen der 6. EU Geldwäsche-Richtlinie kennen

Inhalte

Seminar Strafrecht für Geldwäsche Officer: Sind Sie auf externe Prüfungen und Ermittlungen vorbreitet? Basisseminar - S&P Seminar buchen - Produkt-Nr. L13

Ihr Nutzen - Lernziele des Seminar Strafrecht für Geldwäsche Officer:

  • Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie
  • Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
  • Rechtssicheres Verhalten bei Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
  • Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?

 

Ihr Vorsprung mit dem Seminar Strafrecht für Geldwäsche Officer:

Jeder Teilnehmer erhält

+ Aktuelle Urteile zur Haftung als Geldwäschebeauftragter

+ Umsetzungs-Fahrplan zur 5.EU Geldwäscherichtlinie

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten)

+ S&P Leitfaden: Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen

+ S&P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren

Lernziele

Ihr Nutzen mit dem Seminar Strafrecht für Geldwäsche Officer:

  • Top vorbereitet:  Aufsichtsprüfung der Behörden + 5. EU Geldwäsche-richtlinie
  • Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis
  • 6.EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung

 

 

Zielgruppen

  • Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften und Aufsichträte.
  • Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, und Zentrale Stelle.
  • Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des  ZAG
  • Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz imAusland

 

 

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
Berlin, DE
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Düsseldorf, DE
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Frankfurt am Main, DE
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Köln, DE
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Leipzig, DE
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SG-Seminar-Nr.: 5307174

Anbieter-Seminar-Nr.: L132020

Termin

09.04.2020 , 09:15 - 18:00 Uhr

Der genaue Durchführungsort wird in Kürze bekannt gegeben.

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