Geldwäsche & Strafrecht Kompakt Wissen in Leipzig - Seminar / Kurs von S&P Unternehmerforum GmbH

Seminar Strafrecht für Geldwäsche Officer: Sind Sie auf externe Prüfungen und Ermittlungen vorbreitet? Basisseminar - S&P Seminar buchen - Produkt-Nr. L13

Ihr Nutzen - Lernziele des Seminar Strafrecht für Geldwäsche Officer:

• Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie
• Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
• Rechtssicheres Verhalten bei Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
• Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?

Ihr Vorsprung mit dem Seminar Strafrecht für Geldwäsche Officer:

Jeder Teilnehmer erhält

+ Aktuelle Urteile zur Haftung als Geldwäschebeauftragter

+ Umsetzungs-Fahrplan zur 5.EU Geldwäscherichtlinie

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten)

+ S&P Leitfaden: Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen

+ S&P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren

Ihr Nutzen mit dem Seminar Strafrecht für Geldwäsche Officer:

• Top vorbereitet:  Aufsichtsprüfung der Behörden + 5. EU Geldwäsche-richtlinie
• Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis
• 6.EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung

• Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften und Aufsichträte.
• Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, und Zentrale Stelle.
• Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des  ZAG
• Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz imAusland