Geldwäsche: So werden Sie nicht überfordert sein! - Seminar / Kurs von S&P Unternehmerforum GmbH

Inhalte

Mit dem Seminar Geldwäsche: So werden Sie nicht überfordert sein! erlernen die Teilnehmer u.a. folgende Skills:
  • Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie
  • Aktuelle Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin - Umsetzung in die Praxis

Lernziele

Mit dem Seminar Crashkurs Geldwäscheprävention erlernen die Teilnehmer folgendes Fachwissen:
  • Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie
  • Aktuelle Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin - Umsetzung in die Praxis
  • Risikoanalyse durchführen und rechtssicher dokumentieren
  • Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder
  • Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit
  • Verifizierung von Kundenangaben effizient und rechtskonform

Zielgruppen

  • Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften,
  • Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung,
  • Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des  ZAG,
  • Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
München, DE
10.12.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
Stuttgart, DE
10.12.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›

SG-Seminar-Nr.: 5375154

Anbieter-Seminar-Nr.: L0525032020

Termine

  • 10.12.2020

    München, DE

    Stuttgart, DE

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