Geldwäsche: Risikoanalyse nach § 5 GwG - Fit für die Geldwäscheprüfung - Seminar / Kurs von S&P Unternehmerforum GmbH

Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte - Risikoanalyse, Monitoring, Verdachtsmeldung - Datenschutz §58 GwG

Inhalte

Fit für die Geldwäsche-Prüfung

Seminar Geldwäsche: Fit für die Geldwäsche-Prüfung - Seminarförderung bis zu 80% -  Produkt-Nr. L03

Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte - Risikoanalyse nach § 5 GwG, Monitoring und Verdachtsmeldung - § 58 GwG Datenschutz

  • Welche Maßnahmen muss die Risiko-/Gefährdungsanalyse zwingend erfüllen?
  • Welche Sorgfaltspflichten sind vom Geldwäsche-Beauftragten zu beachten?
  • Wann muss eine Verdachtsmeldung erstellt werden?
  • Was sollte bei Form und Inhalt der internen und externen Verdachtsmeldung beachtet werden?
  • Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte

Lernziele

Ihr Nutzen mit dem Seminar Geldwäsche: Fit für die Geldwäsche-Prüfung

  • Risikoanalyse nach § 5 GwG: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss
  • Verdachtsmeldung nach § 43 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt
  • Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte Ihr Vorsprung - Fit für die Geldwäsche-Prüfung

    Alle Teilnehmer erhalten folgende S&P Produkte+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des AntiGeldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten)

    + S&P Tool: Erstellung der Gefährdungsanalyse Festlegung geeigneter Präventionsmaßnahmen-Kontrollhandlungen

    + Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5 GwG

    + Prüfungssichere Umsetzung der Schnittstelle GwB und DSB

Zielgruppen

Zielgruppe für das Seminar Geldwäsche: Fit für die Geldwäsche Prüfung

  • Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften
  • Geldwäsche Beauftragte, Stv.Geldwäsche Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
  • Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des  ZAG
  • Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz imAuslan

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
Berlin, DE
12.03.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
04.06.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
22.10.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
Düsseldorf, DE
08.04.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
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Frankfurt am Main, DE
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27.08.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
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Hamburg, DE
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Köln, DE
14.05.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
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Leipzig, DE
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München, DE
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Stuttgart, DE
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SG-Seminar-Nr.: 5307178

Anbieter-Seminar-Nr.: L032020

Termine

  • 20.02.2020

    München, DE

    Frankfurt am Main, DE

  • 12.03.2020

    Berlin, DE

    Stuttgart, DE

  • 08.04.2020

    München, DE

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