Geldwäsche: Neu als Geldwäsche-Beauftragter - was nun? - Seminar / Kurs von S&P Unternehmerforum GmbH

Zertifizierungs-Lehrgang (S&P) - Aktueller Leitfaden zum Geld-wäschegesetz - 5.EU/6.EU Geldwäsche-Richtlinie

Inhalte

Neu als Geldwäsche-Beauftragter – was nun?

Neu als Geldwäsche-Beauftragter – was nun? Sachkunde-Nachweis als Geldwäsche-Beauftragter – Produkt Nr. L12

Tag1:

  • Geldwäschegesetz aktuell und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
  • Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
  • Aufsichtsprüfungen 2019 – Aktuelle Prüfungsschwerpunkte

Tag 2:

  • 5. EU Geldwäscherichtlinie – Was ändert sich?
  • Know your Customer – bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

Tag 3:

  • Risikoanalyse nach §5 GwG: Aufbau eines Risikomanagement-Systems
  • Datenschutz für Geldwäsche Officer – Umsetzung § 58 GwG

Tag 4:

  • Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
  • Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?

Lernziele

Ihr Nutzen mit: Neu als Geldwäsche-Beauftragter – was nun?

  • 4. EU / 5. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
  • Neue Auslegungshinweise der BaFin zum GwG
  • Know your Customer – bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
  • Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
  • 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
  • Risikoanalyse § 5 GwG: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
  • Datenschutz für Geldwäsche Officer – Umsetzung § 58 GwG
  • Verdachtsmeldung nach §43 und § 45 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt

Zielgruppen

Zielgruppe für: Neu als Geldwäsche-Beauftragter – was nun?

  • Neu als Geschäftsführer oder Vorstand bestellt,
  • Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen,
  • Neu bestellt als Geldwäsche-Beauftragter bei Leasing- und Factoring-Gesellschaften,
  • Mitarbeiter im AML-Team, Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Rechtsabteilung,
  • Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des  ZAG
  • Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
Berlin, DE
10.03.2020 - 13.03.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
02.06.2020 - 05.06.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
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Düsseldorf, DE
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Frankfurt am Main, DE
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Hamburg, DE
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Köln, DE
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Leipzig, DE
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SG-Seminar-Nr.: 5307177

Anbieter-Seminar-Nr.: L122020

Termine

  • 18.02.2020 - 21.02.2020

    München, DE

    Frankfurt am Main, DE

  • 10.03.2020 - 13.03.2020

    Berlin, DE

    Stuttgart, DE

  • 06.04.2020 - 09.04.2020

    München, DE

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