Geldwäsche: Geldwäscheprävention für Fortgeschrittene - Seminar / Kurs von S&P Unternehmerforum GmbH

5. EU Geldwäsche- Richtlinie -Drittstaaten-Monitoring- Aufbauseminar für GwB

Inhalte

Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar

Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar - Förderung bis zu 80%: Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis - Produkt-Nr. L04

  • Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
  • Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie
  • Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungshinweise in der Praxis
  • Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach § 5 GwG - alle Neuerung kompakt umgesetzt
  • Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
  • Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

Lernziele

Ihr Nutzen – Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar

  • 5. EU Geldwäscherichtlinie was ändert sich?
  • Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
  • Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

Zielgruppen

Zielgruppe - Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar

  • Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften
  • Geldwäsche-Beauftragte und Stv. Geldwäsche-Beauftragte,
  • Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
  • Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des  ZAG
  • Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
Berlin, DE
11.03.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
03.06.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
21.10.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
Düsseldorf, DE
07.04.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
11.11.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
Frankfurt am Main, DE
19.02.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
26.08.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
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Hamburg, DE
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Köln, DE
13.05.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
01.07.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
Leipzig, DE
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München, DE
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Stuttgart, DE
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SG-Seminar-Nr.: 5307176

Anbieter-Seminar-Nr.: L042020

Termine

  • 19.02.2020

    München, DE

    Frankfurt am Main, DE

  • 11.03.2020

    Berlin, DE

    Stuttgart, DE

  • 07.04.2020

    München, DE

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