Geldwäsche-Beauftragter: Rechte und Pflichten - Seminar / Kurs von S&P Unternehmerforum GmbH

Inhalte

Mit dem Seminar Geldwäsche-Beauftragter: Rechte und Pflichten erlernen die Teilnehmer unter anderem folgende Skills:
  • Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
  • Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?

Lernziele

Seminar Sachkunde für Geldwäsche-Beauftragte online buchen - Produkt-Nr. L01: Die Teilnehmer erhalten ein Update zu Sorgfaltspflichten als Geldwäschebeauftragter, 5. EU / 6. EU Geldwäscherichtlinie, Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen, Risikoanalyse und Datenschutz. Sind Sie Fit & Proper als Geldwäsche-Beauftragter? Mit dem Seminar Sachkunde für Gedlwäsche-Beauftragte erlernen Sie folgende fachliche Skills:
  • Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
  • Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
  • Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche und Betrugsmuster zusammengestellt.
  • Mit Hilfe von Spezial-Recherchen und Checklisten erhalten Sie treffsichere Prüfkriterien, um Haftungsfälle verhindern zu können.

Zielgruppen

  • Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften,
  • Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung,
  • Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des  ZAG,
  • Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland

SG-Seminar-Nr.: 5351022

Anbieter-Seminar-Nr.: L0128102019

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