Gefährdungsanalyse: Was müssen Sie bei der Abgabe von Verdachtsmeldungen nach §§43, 45 GwG beachten? - Seminar / Kurs von S&P Unternehmerforum GmbH

Inhalte

Mit dem Seminar Gefährdungsanalyse: Was müssen Sie bei der Abgabe von Verdachtsmeldungen nach §§43, 45 GwG beachten? erlernen die Teilnehmer u.a. folgende Skills:
  • Welche Maßnahmen muss die Risiko-/Gefährdungsanalyse zwingend erfüllen?
  • Welche Sorgfaltspflichten sind vom Geldwäsche-Beauftragten zu beachten?

Lernziele

Seminar Fit für die Geldwäscheprüfung online buchen -  Produkt-Nr. L03: Die Teilnehmer erlernen mit dem Seminar Fit für die Geldwäscheprüfung die wichtigsten Aufgaben und Pflichten zu Risikoanalyse nach § 5 GwG, Monitoring und Verdachtsmeldung sowie § 58 GwG Datenschutz. Schwerpunkte im Seminar Fit für die Geldwäscheprüfung sind:
  • Welche Maßnahmen muss die Risiko-/Gefährdungsanalyse zwingend erfüllen?
  • Welche Sorgfaltspflichten sind vom Geldwäsche-Beauftragten zu beachten?
  • Wann muss eine Verdachtsmeldung erstellt werden?
  • Was sollte bei Form und Inhalt der internen und externen Verdachtsmeldung beachtet werden?
  • Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte

Zielgruppen

  • Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften,
  • Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung,
  • Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des  ZAG,
  • Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
München, DE
10.12.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
Stuttgart, DE
10.12.2020 09:15 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›

SG-Seminar-Nr.: 5375148

Anbieter-Seminar-Nr.: L0325032020

Termine

  • 10.12.2020

    Stuttgart, DE

    München, DE

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