FRAUD nachhaltig vermeiden - Erkennung und Prävention - Seminar / Kurs von DIIR - Deutsches Institut für Interne Revision e.V.

Inhalte

Beschreibung: Fraud nachhaltig vermeiden Erkennung und Prävention Programm:

In diesem Seminar werden die Grundlagen und Mechanismen wirtschaftskrimineller Handlungen sowie Strategien zu deren Vermeidung aufgezeigt. Es werden ferner Möglichkeiten zur Detektion wirtschaftskrimineller Verdachtsfälle sowie dem Umgang mit Verdachtsfällen und (anonymen) Hinweisen erläutert. Ein wesentliches Element des Seminars ist die Betrachtung von Beispielen aus der Aufklärungspraxis sowie die Bearbeitung kleinerer Fall-Studien.

  • Grundlagen
  • Allgemeine Begriffsdefinition und Fraud-Triangle
  • Arten wirtschaftskrimineller Handlungen
  • Betrügerpersönlichkeit und Tätertypen
  • Typische Fraud-Karriere
  • Anti-Fraud-Management– unternehmerische Kontroll- und Steuerungsinstrumente
  • Fall-Beispiele aus der Aufklärungspraxis
  • Gefährdungsanalysen
  • Zusammenspiel unternehmerischer Kontroll- und Steuerungsinstrumente
  • Fraud-Detection – Möglichkeiten und Grenzen von Massendatenanalysen
  • Rechtliche Rahmenbedingungen
  • Rechtliche Grundlagen und Grenzen von internen Fraud Investigations
  • Vorgehensweise bei staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen
  • Umgang mit Verdachtsfällen und (anonymen) Hinweisen
  • Übungen mit Fallbeispielen

Zielgruppen

Mitarbeiter der Internen Revision, Fraud-Beauftragte, Compliance-Beauftragte

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
Frankfurt am Main, DE
08.10.2020 - 09.10.2020 09:30 - 15:30 Uhr 16 h Jetzt buchen ›

SG-Seminar-Nr.: 5505151

Termine

  • 08.10.2020 - 09.10.2020

    Frankfurt am Main, DE

Preise inkl. MwSt. Es können Gebühren anfallen. Für eine exakte Preisauskunft wählen Sie bitte einen Termin aus.

Jetzt buchen ›
Seminar merken ›

Semigator berücksichtigt

  • Frühbucher-Preise
  • Last-Minute-Preise
  • Gruppenkonditionen

und verfügt über Sonderkonditionen mit einigen Anbietern.

Der Anbieter ist für den Inhalt verantwortlich.

Über Semigator mehr erfahren

  • Anbietervergleich von über 1.500 Seminaranbietern
  • Vollständige Veranstaltungsinformationen
  • Schnellbuchung
  • Persönlicher Service
Datum Uhrzeit Dauer Preis
Frankfurt am Main, DE
08.10.2020 - 09.10.2020 09:30 - 15:30 Uhr 16 h Jetzt buchen ›