Crashkurs Geldwäscheprävention - Seminar / Kurs von S&P Unternehmerforum GmbH

Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten im Überblick

Inhalte

Crashkurs Geldwäscheprävention - 1×1 der Geldwäscheprävention - Geldwäsche- und Betrugsprävention Update - Crashkurs Geldwäscheprävention 

Mit dem Crashkurs Geldwäscheprävention erlernen die Teilnehmer folgendes Fachwissen:

  • Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie
  • Aktuelle Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zur Geldwäscheprävention
  • Risikoanalyse durchführen und rechtssicher dokumentieren
  • Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder
  • Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit
  • Verifizierung von Kundenangaben effizient und rechtskonform

 

 

Ihr Vorsprung mit dem Crashkurs Geldwäscheprävention

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar folgende S&P-Produkte:

+ S&P Tool „Erstellung der Risikoanalyse nach §5 GwG“

+ S&P Check „ Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen“

+ Umsetzungs-Fahrplan zur 5.EU Geldwäscherichtlinie

+ S&P Musteranweisung  „Umsetzung Neues GwG“ (Umfang ca. 80 Seiten)

 

Lernziele

Ihr Nutzen mit dem Crashkurs Geldwäscheprävention

  • 5. EU Geldwäscherichtlinie: Änderungen in der Praxis
  • Geldwäsche & Fraud:  Risikoanalyse nach §5 GwG effizient und sicher
  • Herausforderung Customer Due Diligence - national und international

Zielgruppen

  • Geldwäscheprävention für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen,
  • Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des  ZAG
  • Geldwäschebeauftragte von Leasing-  und Factoring-Gesellschaften,
  • Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
  • Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland

 

SG-Seminar-Nr.: 5301285

Anbieter-Seminar-Nr.: L05

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