Basiswissen Geldwäschebekämpfung - Seminar / Kurs von Management Circle AG

Inhalte

Sie lernen alle entscheidenden Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten kennen.Sie bekommen alle wichtigen Informationen zur Erstellung einer Gefährdungsanalyse aufbereitet.Sie erhalten konkrete Hinweise und Tipps zum Umgang mit Finanztransaktionen und Embargos sowie dem Umgang mit Sonderprüfungen durch die Aufsicht

Zielgruppen

Dieses Seminar ist konzipiert für Geldwäschebeauftragte und ihre Mitarbeiter aus den Bereichen: Compliance, Recht, Zahlungsverkehr, Innenrevision, Rechnungswesen, Organisation, Auslandsgeschäft und Vertrieb in Banken, Sparkassen, Genossenschaften, Kapital- und Leasinggesellschaften sowie Versicherungen. Insbesondere sind Geldwäschebeauftragte angesprochen, die Ihre Stelle vor Kurzem übernommen haben oder in naher Zukunft übernehmen werden.

SG-Seminar-Nr.: 1622734

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