Basisseminar für Geldwäsche-Beauftragte - Seminar / Kurs von AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Inhalte

Die Strafbarkeit derGeldwäsche Die Pflichten aus dem GWG InterneSicherungsmaßnahmen Verdacht undVerdachtsanzeige Gefährdungsanalyse undResearch Seminarinhalte: Die Strafbarkeit derGeldwäsche Die Pflichten aus dem GWG InterneSicherungsmaßnahmen Verdacht undVerdachtsanzeige Gefährdungsanalyse undResearch

Zielgruppen

Dieses Seminar wendet sich anMitarbeiter aus der Kreditwirtschaft, die das Amt desn Geldwäsche-Beauftragten nach § 14 GwG in Kürzeübernehmen werden oder vor kurzem übernommenhaben.n Darüber hinaus sind erfahrene Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Internen Revision, derRechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufeangesprochen.

SG-Seminar-Nr.: 1225584

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