Aufbau-Seminar zur Bekämpfung der Finanzkriminalität - Seminar / Kurs von AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Inhalte

  • Auslegungshinweise zur Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen
  • Aufgabenstellung der Zentralen Stelle und sonstige Verantwortlichkeiten
  • Untersuchungspflicht nach § 25 h KWG
  • Sonderuntersuchung: Vorbereitung-Durchführung-Dokumentation
  • Strafanzeige und/oder Verdachtsmeldung?
  • Vorbereitung auf den Krisenfall: Checkliste
  • Untersuchungsrechte und -pflichten
  • Pläne für ein Unternehmensstrafrecht

In Ergänzung zu unserem Basis-Seminar zur Betrugsprävention bieten wir Ihnen dieses vertiefende Aufbau-Seminar an. Das Seminar richtet sich an ehemalige Teilnehmer des Basis-Seminars bzw. an Mitarbeiter aus Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten, die sich bereits grundlegend in die Thematik eingearbeitet hatten.

RA Wolfgang Gabriel fokussiert im Seminar zum einen auf die neuen Auslegungshinweise der DK zu sonstigen strafbaren Handlungen und der Zentralen Stelle. Zum anderen wird Sie RA Dr. Dirk Scherp in die Durchführung von Sonderuntersuchungen in Fraud-Fällen einführen. Hier profitieren Sie u.a. auch von seinen Erfahrungen als ehemaliger Staatsanwalt im Bereich OK und als Leiter einer Compliance-Abteilung.

Das sehr erfahrene Referententeam stellt Ihnen die Thematik somit aus dem Blickwinkel der Kreditwirtschaft und aus der Sicht des Beraters dar.

Selbstverständlich erhalten Sie auch in diesem Seminar die Gelegenheit, Ihre persönlichen Fragen im intensiven Austausch mit den Referenten und den anderen Teilnehmern zu klären! Gerne können Sie Ihre Fragen auch schon vorab per Telefax an 06221/65033-25 einreichen.

Zielgruppen

Sie begegnen im Rahmen des Aufbau-Seminars Fach- und Führungskräften von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten aus den Bereichen:
  • Betrugsbekämpfung / Anti-Fraud,
  • Recht,
  • Revision,
  • Risikomanagement,
  • Geldwäsche & Compliance.
Darüber hinaus sind Mitarbeiter der beratenden Berufe sowie das weitere interessierte Fachpublikum angesprochen.

SG-Seminar-Nr.: 1460479

Anbieter-Seminar-Nr.: BF101

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