17-800 - Compliance aktuell - Mache ich mich strafbar? - Seminar / Kurs von TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH

Präventionsseminar für Einsteiger und Fortgeschrittene

Inhalte

  • Aktuelle Risiken durch Korruption im In- und Ausland
  • Geldwäsche und Betrugsprävention
  • Aktuelle Geldwäsche-Richtlinien
  • Besonderheiten der Geschäftspartnerüberprüfung
  • Verhaltensrichtlinien für den Umgang mit Bestands- und Neukunden
  • Wirksamkeitskontrolle

Hinweis:Eine Kooperationsveranstaltung der Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG und der TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH.

Lernziele

Durch fortlaufende Änderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) und des Kreditwesengesetzes (KWG) werden die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Bekämpfung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung verschärft. Die Einhaltung der gesetzlichen Normen stellt eine große Herausforderung dar. Insbesondere die Einhaltung der Sorgfaltspflichten sowie die Erstellung einer Gefährdungsanalyse zur Erfassung unternehmensspezifischer Risiken sind zwingend vorgeschrieben. Viele Unternehmen haben es schon erlebt: Ein Kunde, der bestellt, aber nicht bezahlt. Das ist nicht nur geschäftsschädigend, sondern kann in extremen Fällen existenzbedrohend sein. Eine effiziente Betrugsprävention wird in erster Linie durch transparente Compliance-Vorgaben unterstützt, die durch präzise Arbeitsanweisungen konkretisiert werden können. Darüber hinaus ist die Sensibilisierung der Mitarbeiter bezüglich der Compliance-Vorgaben und der Betrugsprävention unerlässlich. In unserem kompakten Seminar zeigen wir Ihnen, wie Sie Betrüger erkennen und Ihr Unternehmen vor Betrugsfällen schützen können. Darüber hinaus verschaffen wir Ihnen einen Überblick über die aktuellen Gesetzesnovellen und geben praxisnahe Tipps für die Einbindung von Kontrollmechanismen in Ihren Geschäftsalltag.

Zielgruppen

Interessierter Personenkreis

Termine und Orte

Datum Preis

SG-Seminar-Nr.: 5720812

Anbieter-Seminar-Nr.: 3164386

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