Sommerlehrgang Geldwäsche intensiv - Praxisorientierte Wissensvermittlung und zahlreiche Beispiele - Lehrgang von FORUM Institut für Management GmbH

Inhalte

Ihre Themen: - Wesentliche Regelungsinhalte des novellierten GwG und KWG sowie der aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin - Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Transparenzregister, Hinweisgebersystem - Aufgaben und Befugnisse der FIU und Zusammenarbeit mit den Verpflichteten - Die Verdachtsfallbearbeitung nach der OLG-Frankfurt-Entscheidung - Risikoanalysen unter Berücksichtigung der ESA-Leitlinien und der ersten Nationalen Risikoanalyse - Ausblick EU-Richtlinie über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche (sog. ´6. EU-Geldwäscherichtlinie´)Erarbeiten Sie sich in diesem Online-Workshop intensiv anhand zahlreicher Praxisberichte und Fallschilderungen der Referenten einen umfangreichen und praxisnahen Einblick in alle aktuellen und zukünftigen aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben und Pflichten im Bereich der Geldwäscheprävention.

Lernziele

Die Novellierung des deutschen Geldwäschegesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-GW-Richtlinie zum 01.01.2020 sowie die aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin haben die bisherigen Regelungen stark verändert. Der ONLINE Lehrgang zur Geldwäscheprävention intensiv gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen umfassenden Überblick über die aktuelle Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen auf nationaler und internationaler Ebene.- Sie erarbeiten sich in diesem Online-Intensiv-Workshop anhand zahlreicher Praxisberichte und Fallschilderungen der Referenten einen umfangreichen und praxisnahen Einblick in alle aktuellen und zukünftigen aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben und Pflichten. - Ihre Dozenten Achim Diergarten & Norbert Schäfer: Kurzweilig, top aktuell und immer auf den Punkt! - Update-Garantie: Aktuelle Gesetzesänderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Garantiert!

Zielgruppen

Der Sommerlehrgang Geldwäsche intensiv wendet sich an: - Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertreter sowie alle Mitarbeiter der AML-Einheiten, die sich einen top aktuellen Überblick verschaffen wollen. - Außerdem angesprochen sind Mitarbeiter aus den Abteilungen Compliance, Recht, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen - Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer

Termine und Orte

Datum Preis
Heidelberg, DE
26.07.2021 - 27.07.2021 Jetzt buchen ›

SG-Seminar-Nr.: 5749272

Termine

  • 26.07.2021 - 27.07.2021

    Heidelberg, DE

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