Berliner Geldwäsche-Tagung 2023 - Intensiver Austausch und Know-how-Transfer zu Fragen der Geldwäscheprävention in Banken und Versicherungen - Kongress / Konferenz von FORUM Institut für Management GmbH

TOP Themen 2023: - Aktueller Stand des EU-Regelungswerkes zur Geldwäscheprävention - Neue Regeln für operative Umsetzung von Sanktionen: Sanktionsdurchsetzungsgesetze I + II - Immobilien und Clankriminalität in der GeldwäschebekämpfungWeitere Themen werden unter anderem sein: - Entwicklungen nach der FATF-Deutschlandprüfung: Mit welchen Maßnahmen ist zu rechnen? - Aktuelle Rechtsprechung - Update Aufsicht und Regulatorik - Pläne zur Bekämpfung der Finanzkriminalität in Deutschland - ... und natürlich traditionell mit Abendveranstaltung. Umfassend, praxisnah, intensiv... und mit einmaliger Atmosphäre - das ist die Praxistagung Geldwäsche 2023 in Berlin. -- DER Austausch für den Geldwäschebeauftragten und alle Mitarbeiter der AML-Einheiten. Erarbeiten Sie mit Experten aktuellen Anforderungen, kommende Änderungen und aktuelle Brennpunkte. Durch den umfassenden Know-how-Transfer bleiben Sie auf dem aktuellen Stand.

Willkommen zur Berliner Geldwäsche Tagung 2023!Traditionell als Präsenzveranstaltung vor Ort oder virtuell via Onlineteilnahme.- Was erwartet Sie? - Ein spannender Mix aus aktuellen und praxisrelevanten Themen. - Garantierter, intensiver Wissenstransfer und relevante Erfahrungswerte aus der Praxis - Spezialisten und Praktiker auf dem Gebiet der Prävention von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität. - Außergewöhnliches Get-together mit idealen Möglichkeiten zum Netzwerken und zum Erfahrungsaustausch.

Diese Tagung wendet sich an Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertreter und Mitarbeiter, Leiter und Mitarbeiter der Zentralen Stelle, Compliancebeauftragte, FraudOfficer, Financial Crime Verantwortliche, leitende Mitarbeiter und Mitarbeiter der Abteilungen Recht, Revision, Geldwäsche, Compliance aus Kreditinstituten, Finanzinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten, Factoring- und Leasinginstitute, Finanzunternehmen und Versicherungen, an Prüfer und Berater sowie alle an der Thematik Interessierten. Des Weiteren wenden wir uns an Geldwäscheverantwortliche aus Unternehmen z.B. Güterhändler, die nach dem GWG verpflichtet (sog. sonstige Verpflichtete) sind.